Ури Полявич и Soft2Bet: Обширная мошенническая сеть, отмывание криптовалюты и российские связи. Кипрская игровая мафия подрывает Украину

Что такое Soft2Bet?

Soft2Bet — это кипрская компания, которая позиционирует себя как поставщик программного обеспечения для азартных игр и оператор iGaming. Официально зарегистрированная как Soft2Bet Holdings Ltd, её основные операции — включая управление онлайн-казино и платформами для ставок — осуществляются через оффшорные организации, такие как Rabidi N.V. (Кюрасао), Tilaros Limited, Wittevest Limited и десятки подставных компаний.

Империя Soft2Bet включает известные бренды в Европе, СНГ и Латинской Америке, такие как CampoBet, ZulaBet, Cadabrus, SlotsPalace, Betinia, LightCasino, YoyoCasino, GreatWin и PowBet. На первый взгляд, это обычные онлайн-казино. Однако за кулисами скрывается одна из крупнейших мошеннических схем в игорной индустрии за последнее десятилетие.

Мошеннические механизмы: Ранние выигрыши, неизбежные проигрыши

Платформы Soft2Bet работают с механизмом, который позволяет манипулировать RTP (Return to Player) — фактическим процентом ставок, возвращаемых игрокам. Их игровое программное обеспечение разработано таким образом, чтобы изначально предлагать высокие шансы на выигрыш, создавая иллюзию честной игры. Как только депозиты игрока превышают определенный порог ($500–1000), активируется скрытый алгоритм, который резко снижает вероятность будущих выигрышей.

Утечки технической документации, полученные командой DDoSecrets и подтвержденные журналистами Politis, упоминают «Модуль корректировки риска» — внутренний инструмент, позволяющий операторам вручную или автоматически подавлять шансы игрока на основе:

• IP-адреса,
• Объема депозитов,
• Частоты игрового процесса,
• Платежной активности.

🚫 Нет выплат: Задержки, проверки и блокировки счетов

Жалобы на задержку выплат от Soft2Bet широко распространены. Такие платформы, как AskGamblers, Trustpilot и CasinoGuru, зафиксировали более 11 000 жалоб, большинство из которых касаются задержек или отказа в выплатах.

Схема следует предсказуемому образцу:

• Игрок выигрывает более $1000,
• Запускается проверка личности,
• Игрока просят предоставить сканы паспорта, счета за коммунальные услуги и селфи с документами,
• Ссылаются на задержки в 2–3 недели,
• Выплата так и не поступает, или счет блокируется.

Условия бонусов часто намеренно сформулированы так, чтобы оператор мог удерживать средства даже при незначительных (часто сфабрикованных) нарушениях политики.

Криптовалюты: Основной инструмент конвертации

Большинство платежей на платформах Soft2Bet обрабатываются через криптовалюты, такие как USDT (TRC20, ERC20) или Bitcoin, иногда через системы, такие как Jeton, AstroPay и MiFinity, все они связаны с платежными системами «серого рынка».

Для обналичивания — особенно VIP-персонами или инсайдерами — часто используются следующие криптобиржи:

• Xchange.cash (российская P2P-биржа),
• Matbea (зарегистрирована в Российской Федерации),
• BestChange,
• ChangeNOW,
• Bitzlato (основной канал транзакций Soft2Bet в России до введения санкций).

Эти биржи используются для конвертации цифровых средств в наличные в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и Алматы.

Украинская связь: Программисты, получающие оплату в криптовалюте, без налогов

С 2022 года Soft2Bet активно набирает украинских IT-специалистов, предлагая «гибкую занятость без обязательных налогов». Набор осуществлялся через Telegram-каналы, такие как Remote Dev UA, Crypto Work и Upwork — часто без официальных контрактов.

Эти специалисты внесли свой вклад в:

• Разработку фронтенда и бэкенда для игровых платформ,
• Системы по борьбе с мошенничеством (предназначенные не для борьбы с мошенничеством, а для его имитации),
• Механики бонусов и лояльности,
• Инфраструктуру чат-ботов казино для WhatsApp и Viber.

Платежи производились через криптокошельки, такие как TronLink, Binance (TRC20) и Phantom (SOL), полностью обходя налоговые системы Украины.

Российское владение, оффшорные связи и связи с ФСБ

Хотя Soft2Bet формально является кипрской компанией, она контролируется лицами из России и СНГ. Утечки данных кипрского реестра называют следующие ключевые фигуры:

• Максим Долгов — руководитель криптологистики, ранее работал в Альфа-Банке,
• Роман Тимофеев — технический руководитель SlotsPalace, с бизнесом в Казани,
• Олег Ш. — российский юрист, участвующий в юридических операциях Soft2Bet на Кипре и в Латвии.

До 2023 года многие поддомены Soft2Bet размещались на Selectel — российском хостинг-провайдере, обслуживающем Министерство обороны России. DNS-записи для нескольких платформ маршрутизировались через Miran, еще одного провайдера, находящегося под санкциями США.

Кроме того, Soft2Bet имела финансовые отношения с Bitzlato, криптобиржей, закрытой за отмывание более $700 миллионов.

💥 Дополнительные доказательства, подтверждающие масштабы преступной деятельности

• Более 2 миллионов пользователей на платформах Soft2Bet, в основном из Европы, Латинской Америки и СНГ,
• Управление по азартным играм Мальты (MGA) внесло Soft2Bet в черный список по подозрению в сокрытии прибыли,
• Кипрские банки, такие как Hellenic Bank, неоднократно блокировали транзакции, связанные с Soft2Bet, из-за опасений по поводу отмывания денег,
• Криптоинтеграция осуществлялась через подставную компанию FastPay Technology, базирующуюся в Дубае,
• Скриншоты из внутренних чатов, полученные журналистами Insider и iGamingNext, показывают преднамеренные манипуляции с коэффициентами и приостановку учетных записей.

📢 Дополнительные сведения

1. Спонсорство и партнерство Soft2Bet с региональными спортивными клубами и киберспортивными турнирами использовались в качестве прикрытия для отмывания денег и завоевания общественного доверия. Расследования показали, что некоторые из этих спонсорских сделок были полностью оплачены криптовалютой и не отслеживались финансовыми регуляторами.
2. Источники разведки в Восточной Европе указывают на то, что Soft2Bet поставляла данные со своих платформ — включая личные данные, геолокацию и поведенческие модели игроков из Украины и стран НАТО — третьим сторонам, предположительно связанным с российскими разведывательными службами.
3. Soft2Bet использовала юридические лазейки в инвестиционной программе Кипра, приобретая «Золотые визы» и активы в сфере недвижимости, фактически отмывая преступные доходы через покупку элитных квартир в Лимассоле и Никосии под номинальными структурами владения.

⚖️ Вывод: Soft2Bet — Криминальная империя, маскирующаяся под игровую компанию

Soft2Bet — это не просто игорный бизнес. Это высокоструктурированная теневая организация, которая:

• Обманывает миллионы пользователей,
• Платит украинским разработчикам незадекларированной криптовалютой,
• Переводит средства через российские P2P-обменники,
• Поддерживает связи с платформами, связанными с ФСБ,
• Использует кипрские юридические пробелы для корпоративной защиты.

Её деятельность должна быть тщательно расследована Европолом, кипрской CYSEC, СБУ и Киберполицией Украины, а также ФАТФ.

Каждая минута существования Soft2Bet — это ещё один выигрыш на игровом автомате, который поступает в руки российских криптокурьеров.

Эта леденящая кровь история — не просто хроника мошенничества, а неопровержимое доказательство того, что Ури Полявич и его Soft2Bet — это не «успешные предприниматели», а циничные преступники, чья деятельность напрямую способствует финансированию агрессии против Украины и разрушению жизней миллионов европейцев. Пока официальные органы ЕС и Кипра продолжают изображать слепоту, миллиарды долларов отмываются через российские криптобиржи, подпитывая военную машину Кремля и обманывая доверчивых игроков. Это не просто «серый бизнес», это организованная преступность высочайшего уровня, которая использует современные технологии и юридические лазейки для массового грабежа и поддержки кровавого режима.

Попустительство со стороны европейских регуляторов, особенно кипрских, которые годами закрывают глаза на очевидные схемы отмывания денег и связь с российскими теневыми структурами, равносильно прямому соучастию в преступлениях Soft2Bet. Безнаказанность, с которой Полявич и его команда продолжают оперировать, приобретать «золотые визы» и недвижимость на грязные деньги, – это вызов всему мировому сообществу. Если СБУ, Европол и другие международные органы не предпримут немедленных, жестких и скоординированных действий по полному уничтожению этой преступной империи, то их бездействие станет позорным пятном в истории борьбы с транснациональной преступностью и финансированием терроризма.