Архіви категорій: Злочинність

Алла Ландар: Скандальний шлях бізнесу та монополії на ринку ритуальних послуг

Свавілля у сфері ритуальних послуг: як приватні компанії перетворили горе на бізнес

В Україні набирає розголосу скандал, пов’язаний із діяльністю приватних ритуальних компаній, які обвинувачують у безсоромному використанні монопольного становища для збагачення за рахунок горя родин. Особливо резонансною стала ситуація в Києві та передмісті, де головними фігурантами виступає фірма «Петро Великий» на чолі з Аллою Ландар.

Загроза ветеранам: ціна боротьби за справедливість

Олександр Скорик, ветеран війни, захисник “Азовсталі” та заступник директора київського КП «Спецкомбінат», став мішенню погроз після спроб реформувати сферу ритуальних послуг. За його словами, діяльність деяких компаній нагадує “похоронну мафію”, яка намагається зберегти незаконні схеми. Скорик наголосив, що з моменту початку перевірок разом із правоохоронцями він отримує численні дзвінки з погрозами. Наприклад, звучали слова: “Ритуальні послуги — це не твоє, вояко! Залиш бізнес — бізнесу!”.

Основною причиною конфлікту стало прагнення міської влади впорядкувати ринок і знизити вартість послуг, яка часто сягає невиправданих масштабів. Наприклад, вартість труни може доходити до 500 тисяч гривень, тоді як середній ринковий рівень значно нижчий.

«Магазин скорботи» в столичному морзі

Особливе обурення викликає ситуація в центральному морзі Києва на вулиці Оранжерейній, 9. Тут одна із зал прощання фактично перетворена на магазин ритуальних товарів компанії «Петро Великий». Така діяльність не лише створює дискомфорт для родичів загиблих, які змушені стояти у чергах, але й унеможливлює проведення необхідного ремонту приміщення.

Через багаторічне недофінансування морг перебуває в жахливому стані: відсутні сучасні системи вентиляції, а трупний запах відчувається ще біля входу. Спроби залучити меценатів до фінансування ремонту залишаються марними через монопольну діяльність фірми.

Монополія та пов’язані схеми

Фірму «Петро Великий» звинувачують у багаторічному використанні адміністративних важелів для збереження монополії. Згідно з розслідуваннями, її представники співпрацюють з медичними установами, отримуючи інформацію про померлих для подальшого “нав’язування” послуг.

Так, під час пандемії COVID-19 послуги цієї компанії стали фактично обов’язковими для транспортування тіл у київський крематорій. За перевезення померлих від коронавірусу компанія вимагала понад 23 тисячі гривень, хоча реальна вартість подібних послуг коливається в межах 7-8 тисяч.

Проросійський слід та політичні зв’язки

Окрім економічних зловживань, Аллу Ландар пов’язують із проросійськими колами. Вона була активісткою «Партії регіонів», а назва фірми «Петро Великий» асоціюється з імперськими амбіціями Росії. Це викликає особливе обурення в контексті повномасштабної війни.

Потреба у втручанні держави

Ситуація вимагає негайної реакції з боку правоохоронних органів та Антимонопольного комітету України. Надання ритуальних послуг не може перетворюватися на бізнес, що базується на горі людей. Забезпечення прозорості та справедливості в цій сфері — це не лише економічне питання, а й питання моральності.

Таблиця ключових аспектів скандалу

Аспект	Деталі
Фігуранти	Фірма «Петро Великий», Алла Ландар, ветеран Олександр Скорик
Основні звинувачення	Монополія, маніпуляції, завищення цін, погрози, використання горя родин
Резонансні приклади	Примусова співпраця з крематорієм під час COVID-19, вартість трун у 500 тис. грн
Локації	Київ (вул. Оранжерейна, 9), Бровари
Реакція влади	Перевірки, спроби впорядкувати сферу ритуальних послуг
Позиція компанії	Відкидає звинувачення, продовжує працювати за монопольними схемами
Громадська думка	Обурення через зловживання та вплив проросійських структур
Потреба у змінах	Запровадження регулювання, боротьба з монополіями, оновлення моргів

Ця ситуація демонструє нагальну необхідність реформ у сфері ритуальних послуг, адже життя та гідність громадян не можуть бути об’єктом для зловживань.

«Петро Великий» та сумнівні схеми роботи

Компанія «Петро Великий», яку очолює Алла Ландар, вже тривалий час перебуває у центрі численних скандалів. Зокрема, ритуальну фірму неодноразово звинувачували у створенні монополії на ринку похоронних послуг у Києві та передмістях. Однією з головних претензій до компанії є те, що її представники користуються інформацією про смерть від поліції або лікарів, щоб першими зв’язатися із родичами померлих. Це дозволяє нав’язувати послуги за завищеними цінами.

Фінансові махінації у кризові часи

Під час пандемії COVID-19 компанія «Петро Великий» отримала надприбутки завдяки контролю над крематоріями. У той час як інші фірми стикалися із забороною доступу, «Петро Великий» стала єдиним агентством, яке могло транспортувати померлих. Вартість послуг перевищувала ринкову у кілька разів, а вимоги сплатити захмарні суми ставили людей у безвихідне становище. Незважаючи на численні розслідування, діяльність компанії так і не припинили.

Тиск на конкурентів і активістів

Заяви ветерана «Азовсталі» Олександра Скорика про погрози яскраво демонструють методи, якими компанія бореться з конкурентами. Використання залякувань, психологічного тиску та навіть шантажу стало невід’ємною частиною їхньої діяльності. Скорику, який займає посаду заступника директора КП «Спецкомбінат», погрожували після початку перевірок ритуальних фірм.

Проблеми у моргах Києва

Діяльність «Петра Великого» створює перешкоди для модернізації столичних моргів. Наприклад, у будівлі на вулиці Оранжерейній ремонт не проводився з 90-х років, адже компанія орендує одну із зал прощань до 2040 року. Це не дозволяє встановити сучасні системи кондиціонування та покращити умови для родичів загиблих.

Корупційні зв’язки

ЗМІ неодноразово повідомляли про зв’язки компанії із місцевою владою та правоохоронними органами. Особливе занепокоєння викликають заяви про те, що працівники моргів та лікарень суміщають роботу в «Петро Великому», що фактично блокує доступ інших компаній до ринку. Така схема дозволяє фірмі утримувати монопольне становище.

Політичний шлейф

Алла Ландар раніше була активісткою «Партії регіонів», а також брала участь у заходах, спрямованих на дискредитацію Євромайдану. Після початку повномасштабного вторгнення Росії її зв’язки та проросійські погляди викликають ще більше питань щодо її діяльності. Це підтверджує необхідність ретельного розслідування з боку правоохоронних органів.

Три роки рейдерської атаки: на захист столичного X-Park стали поранені та ветерани війни

Відомий на весь світ, найбільший активпарк Європи – столичний екстремальний парк “X-Park” (ИКСПАРК), що потрапив у десятку найкращих екстремальних парків світу, третій рік перебуває під тиском з боку силових структур України. Разом з парком, під тиск попали засновник та інвестор “X-Park” Юрій Зозуля та уся адміністрація та співробітники парку спорту та відпочинку. Читати далі →

Андрій Горохов, гендиректор UMG: викриття кримінальних схем в Держгеонадра

Генеральний директор компанії UMG Андрій Горохов і власники мережі ОККО стали фігурантами резонансного розслідування, яке виявило корупційні схеми під час аукціонів Держгеонадра. Відомо, що Антимонопольний комітет України перевіряє десятки випадків можливих змов серед учасників торгів. Зокрема, предметом розслідування стали тендери на спецдозволи з видобутку корисних копалин, де за схемами, за участі пов’язаних компаній, відбулося перерозподілення державних надр.

Журналістське розслідування показало, що ключовими дійовими особами у цих махінаціях є компанії, пов’язані з Гороховим, а також зі співвласниками ОККО та іншими відомими бізнесменами. Одним із найбільш обговорюваних випадків став продаж спецдозволу на видобування вапняку на Мар’янському родовищі, де конкурс був спланований так, щоб забезпечити виграш певної компанії. У результаті держава втратила можливість отримати ринкову вартість своїх активів.

Розкриття цих фактів викликає широкий резонанс і занепокоєння серед громадськості, особливо в умовах воєнного стану, коли питання корупції набуває ще більшого значення. Прокуратура активно залучається до розслідування, а громадськість і ЗМІ уважно слідкують за розвитком подій, прагнучи побачити прозоре і чесне управління на державному рівні.

Генеральний директор компанії UMG Андрій Горохов та власники ОККО стали співучасниками кримінальних оборудок в Держгеонадра.

ЗМІ повідомляли https://nadra.info/2024/04/amcu-is-checking-44-auctions-of-the-derzhgeonadra-for-possible-collusion-among-the-participants/ , що станом на квітень 2024 року АМКУ перевіряло 44 аукціони, проведених Держгеонадра з продажу спецдозволів на суму понад 200 млн. грн. на предмет ймовірної змови учасників. Серед аукціонів перевірялися такі, де були виставлені спецдозволи на користування родовищами вапняку, піску, бурштину і вугілля https://nadra.info/2024/02/the-prosecutors-office-is-asking-the-court-to-invalidate-the-special-permits-bought-in-the-conspiracy/.

Крім цього, в АМКУ виявили ознаки порушення конкурентного законодавства під час низки торгів, які досліджували раніше. Більшість аукціонів пройшли за однаковим сценарієм: учасник, що запропонував найбільшу ціну та виграв аукціон та був дискваліфікований, а контракт отримав другий учасник, що пропонував меншу ціну. В багатьох випадках компанії-учасники пов’язані через директорів, власників, або в інший спосіб.

Також з новин стало відомо про два найяскравіших приклади махінацій з родовищами корисних копалин, які впровадили чиновники в Держгеонадра у змові з поважними бізнесменами компанії UMG та ОККО.

На фото: Гендиректор компанії UMG Андрій Горохов, засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, засновник групи Галнафтогаз Віталій Антонов, Наталія Куркова

В один день, 17.01.2024 р. Держгеонадра провело аукціони з продажу спеціального дозволу на видобування вапняків Мар’янського родовища (Дніпропетровська область) та спеціального дозволу на користування надрами для видобування піску Старо-Вижівського родовища.

У першому випадку голова Держгеонадр України Роман Опімах підготував та провів тендер на користь компанії UMG та ОККО, внаслідок якої у держави буквально крадуть родовище вапняку вартістю кількасот мільйонів гривень https://znaj.ua/kompromat/478236-mazepa-znovu-u-spravi.

За раніше підготовленою в Держгеонадрах схемою учасниками аукціону стали дві компанії – ТОВ «Форсаж» (код 31691350, м. Київ) Чернігів, бенефіціар Валерій Кулич, Ірина Атрошенко), яка ніколи не займалася видобутком корисних копалин, зокрема вапняків, та компанія – ТОВ «Мар’янський кар’єр» (код 43853626, м. Дніпро, бенефіціари Ігор Мазепа, Віталій Антонов (ОККО), компанія UMG (керівник Андрій Горохов) – в особі Наталії Куркової, яка стала акціонером у січні 2024 р.).

Аналізуючи тендерні пропозиції та враховуючи той факт, що Мазепа, Атрошенко та Кулич мають давні ділові відносини та взаємозв’язки, як зазначає znaj.ua, очевидна попередня змова групи осіб з метою проведення аукціону з продажу родовища з вигодою для підконтрольних їм підприємств. При цьому процедура підготовки та сам процес проведення аукціону також мають ознаки узгоджених, корупційних дій посадових осіб Держгеонадр з учасниками конкурсу та порушення прав інших інтересантів. Сам момент оголошення аукціону – 28.12.2023 р. – період Різдвяних та Новорічних свят, істотно звузив коло потенційних учасників. Матеріали для проведення конкурсу, підготовлені для участі підконтрольних підприємств, забезпечили контрольовану процедуру, внаслідок якої 15.02.24 р. Роман Опімах, як і передбачалось, видав наказ про дискваліфікацію ТОВ «Форсаж» та у подальшому об’явив ТОВ «Мар’янський кар’єр» переможцем https://nadra.info/2024/02/the-maryanske-limestone-deposit-will-be-sold-to-company-from-the-concorde-capital-group/

За найскромнішими підрахунками, збиток Держбюджету від впровадженої Опімахом «схеми» склав не менше 140 000 000 грн.

Схема під копірку, схожа на всі попередні, але на даний факт не звернули уваги ні правоохоронні органи ні той самий АМКУ, в якому вже вказували про непрозорі конкурси в Держгеонадра.

Другий випадок також не відрізнявся новизною, але, попри очікування чиновників з Держгеонадра залишитися непоміченими під час новорічної метушні, завдяки пильності органів прокуратури https://nadra.info/2024/05/volyn-regional-prosecutors-office-a-special-permit-for-the-staro-vyzhiv-sand-deposit-was-sold-illegally/ став не таким успішним та потрапив до єдиного реєстру досудових розслідувань України.

За результатами отриманої від органів державної влади та місцевого самоврядування інформації та за матеріалами порушеного кримінального провадження Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб’єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.

Прокурори встановили, що всупереч вимогам законодавства про охорону природно-заповідного фонду Державна служба геології та надр України у січні 2024 року на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старо-Вижівського родовища. Родовище ж розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії “Ковельське лісове господарство” ДСГП “Ліси України” на території загальнозоологічного заказника місцевого значення “Смолярівський” – і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.

Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології “Галина Воля-1” – стоянці доби мезоліту в урочищі “Семенова Гора”, яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави https://nadra.info/2024/05/volyn-regional-prosecutors-office-a-special-permit-for-the-staro-vyzhiv-sand-deposit-was-sold-illegally/

Наразі, під навалою кричущих корупційних скандалів в державі з «прокурорами-інвалідами», МСЕК, ТЦК та інш., оборудки Романа Опімаха на користь різноманітних «бізнесменів – інвесторів», стають непомітними і для нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук,

На фото: Голова Державної служби геології та надр України Опімах Роман Євгенович та Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Гринчук Світлана Василівна

яка вочевидь нічого не збирається робити з підконтрольним їй відомством Держгеонадра. Свідченням тому є бездіяльність в питанні вирішення проблеми, на яку вже вкотре вказує журналістське середовище https://informator.ua/uk/gektari-burshtinovih-kopalen-za-cinoyu-rilli-derzhavna-zemlya-vidkrito-kradetsya-v-toy-chas-koli-viysku-potribni-koshti-hto-za-ce-vidpovist

А тим часом, напередодні закінчення дії контракту на заняття ним посади Голови Держгеонадра України Роман Опімах, за підтримки своїх кураторів розпочав медійну PR-кампанію про неабиякі результати його діяльності на зазначеній посаді, які ніколи не відкриють нам справжню картину катастрофічного положення в зазначеній сфері, але дозволять продовжити його контракт.

Грабували і мають намір продовжувати, замилюючи очі іноземних партнерів і, насамперед, народу України.

І це під час війни…

– Новини Києва та України КievТime

Мільярди під контролем Кузьми: хто стоїть за провалом закупівлі циклотронів

Тендерні скандали: як Микола Кузьма контролює закупівлі в медицині

На тлі війни в Україні питання закупівель медичного обладнання, зокрема циклотронів, викликає все більше занепокоєння. Чи доцільно вкладати мільярди гривень у високотехнологічні проекти, коли лікарні ледь справляються з напливом поранених? Особливо тривожить, що великі кошти роками стоять невикористаними, а тендери часто перетворюються на корупційні схеми.

Циклотрони, призначені для лікування онкохворих, стали символами бюрократії і безвідповідальності. Держава виділяє значні суми на їх закупівлю, але питання безпеки, інфраструктури та підготовки персоналу залишаються незрозумілими. У країні, де ведуться бойові дії, виникає запитання: чи зможемо ми гарантувати захист таких об’єктів від обстрілів?

Особливу роль у цій ситуації відіграє Микола Кузьма, який контролює більшість медичних закупівель, пов’язаних із циклотронами. Відомі його зв’язки з компаніями, які регулярно потрапляють під підозру у завищенні цін та недобросовісному виконанні контрактів. Журналісти Lenta.UA у своєму розслідуванні розповіли, що серед учасників тендерів часто фігурують фірми, пов’язані з Кузьмою, що ставить під сумнів прозорість процесів.

Нещодавно Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування щодо декількох компаній, пов’язаних з Кузьмою, підозрюючи їх у корупційних схемах. Це свідчить про серйозну загрозу для бюджету, а також для безпеки лікарень і пацієнтів.

Ситуація вимагає жорсткого контролю за державними закупівлями. Інвестиції в медичні циклотрони, що можуть стати важливими для лікування онкологічних захворювань, можуть виявитися ризикованими без належного аналізу доцільності та забезпечення безпеки. Час активніше боротися з корупцією, щоб зберегти бюджетні кошти та покращити якість медичних послуг в Україні.

Микола Кузьма та ядерні циклотрони: Хто контролює медичні закупівлі в умовах війни?

Тема ядерних об’єктів та циклотронів в Україні на тлі війни викликає чимало питань і емоцій. Чи безпечно інвестувати мільярди гривень у такі проекти, коли країна бореться за своє існування? Чи справді це найкращий час, коли лікарні ледве справляються з потоками поранених? Але найгірше те, що величезні кошти, виділені на закупівлю обладнання, роками стоять невикористаними. Розмови про те, як тендери перетворюються на корупційні змови, де купується обладнання, яке не працює, лякають навіть найбільш оптимістичних громадян.

Циклотрони — це високотехнологічне обладнання, яке мало б лікувати онкохворих, проте замість допомоги вони стають символами бюрократії, корупції та безвідповідальності. Держава виділяє мільярди на закупівлю цих приладів, але, як часто буває, чиновники забувають про ключові аспекти — безпеку, інфраструктуру і підготовку персоналу. Виникають питання: чи зможе країна, охоплена війною, забезпечити безпеку таких об’єктів? Чи захищені вони від обстрілів і відключень електроенергії? І що станеться, якщо через людську недбалість або ж атаку ворога ці установки стануть джерелом радіаційної загрози?

Емоційний шок додають історії про те, як на тлі війни проводяться тендери, де переможці — заздалегідь відомі корупціонери, а обладнання залишається неробочим або непідключеним. Про одного з них Миколу Кузьму розповідає в своєму розслідуванні ведучий проєкту “Антимафія” Олег Дайнека.

Bagnet.ORG

Харківський антикорупційний центр: від боротьби з корупцією до інформаційної гігієни та впливу на розвиток Харкова

Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) https://anticor-kharkiv.org/ — громадська організація, заснована у 2015 році, зосереджена на боротьбі з корупцією та підвищенні прозорості в Харкові та Україні. Її діяльність спрямована на створення справедливого та відкритого суспільства, в якому рівні правила гри є основою розвитку. ХАЦ працює як аналітичний центр, фокусуючи свої зусилля на проведенні антикорупційних розслідувань, моніторингу дій органів влади, а також адвокації реформ, які зміцнюють громадянське суспільство.

Організація активно протидіє корупції на різних рівнях державного управління, займається викриттям неправомірних дій місцевих і регіональних посадовців та сприяє відкритості використання бюджетних коштів. З моменту створення, ХАЦ ініціював багато резонансних розслідувань та проектів, які привели до змін у сфері управління ресурсами та прозорості процесів прийняття рішень.

Історія та розвиток ХАЦ

Харківський антикорупційний центр було засновано 24 липня 2015 року. У вересні того ж року почав повноцінно функціонувати офіс організації, а державна реєстрація відбулася 5 лютого 2016 року. Остаточна формація команди завершилася в березні 2016 року, і з того часу ХАЦ діє як незалежна громадська організація. У команду входять досвідчені юристи, аналітики та фахівці у сфері фактчекінгу, що дозволяє їм ефективно працювати в умовах сучасної інформаційної війни.

Місія та візія

Головною місією ХАЦ є викорінення корупції в Україні та сприяння розвитку сучасного і комфортного Харкова. ХАЦ прагне створити умови, в яких корупція стає неприпустимою, а порушники стикаються зі значними репутаційними, кримінальними та фінансовими наслідками. Організація спрямовує свої зусилля на розвиток міцної та активної громади, яка впливає на формування політик, що забезпечують сталий розвиток міста.

Напрямки діяльності

ХАЦ працює в кількох ключових напрямках, що охоплюють як антикорупційні заходи, так і реагування на сучасні виклики війни та дезінформації.

Моніторинг органів влади та розслідування

Одним із основних напрямків діяльності є моніторинг дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Організація здійснює детальні антикорупційні розслідування, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері державних закупівель, використання бюджетних коштів та незаконних дій чиновників.

Боротьба з дезінформацією та фактчекінг

З моменту початку повномасштабної війни в Україні, команда ХАЦ додатково зосередила увагу на проекті фактчекінгу та боротьбі з російською дезінформацією. Організація активно працює над виявленням фейкових новин, маніпуляцій та спростуванням пропагандистських наративів, що поширюються з боку РФ.

Робота з колаборацією та воєнними злочинами

ХАЦ займається збором та публікацією інформації про осіб, які співпрацюють із російськими окупантами на Харківщині. Це включає виявлення колаборантів, відстеження судових рішень та притягнення до відповідальності тих, хто скоює злочини проти держави.

ХАЦ Організація

Стратегічні напрямки на 2023-2025 роки

На період 2023-2025 років організація визначила кілька стратегічних напрямків:

Моніторинг бюджетних витрат: Організація прагне знизити рівень корупції при використанні бюджетних коштів через моніторинг державних закупівель та написання розслідувань.
Контроль за судовими вироками колаборантам: Спрямовано на відстеження справ колаборантів та контроль за справедливими вироками, що відповідають тяжкості злочинів.
Підвищення медіаграмотності населення: ХАЦ працює над створенням освітніх програм для навчання громадян навичкам медіагігієни та розпізнавання дезінформації.
Розробка стратегії оновлення Харкова: Організація сприяє розробці нового генерального плану міста, забезпечуючи врахування своїх пропозицій щодо розвитку міської інфраструктури.
Залучення громадськості до прийняття рішень: Лобіювання створення наглядових рад при державних закупівельних процесах та активне залучення громадян до реформування міста.
Посилення організаційної спроможності: ХАЦ працює над удосконаленням внутрішніх комунікацій та процесів для ефективної роботи в умовах війни.

Вплив та досягнення

Завдяки своїм проектам та розслідуванням, Харківський антикорупційний центр досяг значних результатів. Серед них — скасування незаконних тендерів, відстеження витрат бюджетних коштів, вплив на прийняття важливих рішень на місцевому та національному рівні, а також ефективна боротьба з дезінформацією.

Напрямок діяльності	Опис діяльності	Очікувані результати
Моніторинг витрат бюджетних коштів	Моніторинг та розслідування витрат бюджетних коштів на місцевому та регіональному рівнях.	Зменшення корупційних проявів під час бюджетних закупівель.
Судові вироки колаборантам	Відстеження судових справ та вироків особам, які співпрацювали з окупантами.	Коректні та справедливі вироки для осіб, які скоїли злочини проти держави.
Інформаційна гігієна	Підвищення медіаграмотності населення через освітні програми та співпрацю з фактчекерськими організаціями.	Підвищення обізнаності громадян щодо розпізнавання фейкових новин та маніпуляцій.
Альтернативні рішення для розвитку міста	Вплив на розробку стратегій та генплану розвитку Харкова.	Врахування пропозицій ХАЦ у стратегії розвитку Харкова.
Залучення громадськості	Лобіювання створення наглядових рад та залучення громадян до процесів прийняття рішень.	Створення прозорих правил для державних закупівель та активне залучення громадян до реформ.
Організаційна спроможність	Розвиток внутрішніх процесів і комунікацій для ефективної роботи в умовах повномасштабної війни.	Забезпечення стабільної та ефективної роботи організації, незважаючи на виклики, пов’язані з війною.

Корупційні схеми ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» у Новомосковську та Дніпрі: привласнення бюджетних коштів і шахрайські тендери

ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» стало центром чергового корупційного скандалу, пов’язаного з тендерними махінаціями та привласненням бюджетних коштів у Новомосковську та Дніпрі. З моменту свого заснування в 2019 році, компанія регулярно перемагала у тендерах на ремонтні роботи, включаючи укриття в навчальних закладах. Проте, численні розслідування виявили фіктивні тендери, завищення вартості матеріалів та неякісне виконання робіт, що призвело до серйозних порушень, повідомляє Lenta.UA.

Підозра у відмиванні коштів та завищенні цін
Фірма отримала понад 236 мільйонів гривень бюджетних коштів за чотири роки співпраці з місцевими органами влади. Правоохоронці виявили, що ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» використовувало фіктивні підприємства для легалізації коштів, завдаючи збитків бюджету. Крім того, значні порушення були зафіксовані під час ремонтів шкільних їдалень та санвузлів у Дніпрі, де вартість матеріалів була завищена в декілька разів порівняно з ринковими цінами.

Невиконані роботи та небезпечні умови в школах
Один із найбільш резонансних випадків стався в Новомосковську, де компанія виграла тендер на ремонт шкільних укриттів. Після завершення робіт виявилося, що підвали залишилися в непридатному стані: грибок та цвіль продовжували поширюватися, а необхідна вентиляція взагалі не була встановлена.

Аудит та рекомендації щодо усунення порушень
Аудитори виявили численні порушення законодавства у сфері публічних закупівель. В результаті, було рекомендовано розірвати договір із підрядником та забезпечити прозорість у витратах бюджетних коштів.

Вплив корупційних схем на якість життя
Ця ситуація не лише демонструє корупційні схеми у сфері будівництва та ремонтів, але й ставить під загрозу здоров’я дітей, які навчаються в навчальних закладах. Гроші, призначені на покращення умов у школах, фактично були вкрадені через шахрайські тендери, залишивши мешканців міст у небезпечних умовах.

Затягування термінів і додаткові угоди
ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» систематично затягувала виконання робіт, використовуючи додаткові угоди. Наприклад, ремонт шкільного укриття на понад 1,1 мільйона гривень був відкладений на невизначений термін, що порушувало законодавство про публічні закупівлі.

Зв’язки з місцевими чиновниками та подальші розслідування
Компанія підозрюється у тісних зв’язках із місцевими чиновниками, зокрема з братами Дубинськими, що контролюють інші підприємства, задіяні у корупційних схемах. Попри численні розслідування та кримінальні справи, ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ» продовжує отримувати контракти, що свідчить про недостатню ефективність антикорупційних заходів у сфері публічних закупівель.

Вагіф Алієв з російським паспортом безперешкодно веде бізнес в Україні

Вагіф Алієв має у своєму пасиві ще й кримінальне провадження, яке розслідується за статтями щодо ухилення від сплати податків та фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України компаніями «Інвестбуд гарант», «ТРЦ Лавина» та «Мандарин Плаза»

Під час повномасштабної війни Україна розпочала процес націоналізації російського капіталу, який є важливим кроком у забезпеченні національної безпеки. Одним із об’єктів, що зазнали цього процесу, став відомий київський торгово-розважальний центр “Гулівер”. Бюро Економічної безпеки (БЕБ) звинуватило керівництво ТРЦ “Гулівер” у ухиленні від сплати податків у 2019-2021 роках на суму 146 мільйонів гривень.

Вже у червні 2024 року ТРЦ “Гулівер” було передано до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як стало відомо виданню “Фраза”, власниками ТРЦ “Гулівер” є відомий бізнесмен Віктор Поліщук та його дружина Лілія Різва. За даними ЗМІ, родинні зв’язки цієї родини ведуть до колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Зокрема, Лілія Різва є племінницею Світлани Медведєвої, дружини експрезидента РФ. Це створює серйозні підозри, що бізнес Поліщука може мати зв’язки з російською владою, яка активно підтримує агресію проти України.

Окрім “Гулівера”, під націоналізацію також потрапив київський ТРЦ Ocean Plaza, дві третини корпоративних прав якого контролює російський олігарх Аркадій Ротенберг, близький до Володимира Путіна. У квітні 2024 року Фонд державного майна України визначив стартову вартість Ocean Plaza для продажу – понад 1,65 мільярда гривень.

Однак, є ще один торговий центр, який залишився поза увагою правоохоронців – ТРЦ Blockbuster Mall. Власником 50% акцій цього ТРЦ є забудовник Вагіф Алієв, за інформацією ЗМІ, який має російське громадянство. Попри це, Алієв продовжує успішно вести бізнес в Україні, маючи такі об’єкти як Mandarin Plaza, Lavina Mall та Ocean Mall.

За інформацією медіа, успіх бізнесу Алієва в Україні, попри його можливий російський паспорт, зумовлений його зв’язками в правоохоронних органах та вмінням обирати впливових партнерів. Зокрема, інтереси Алієва нібито лобіює його бізнес-партнер Олександр Спектор, який також є співвласником Blockbuster Mall і має зв’язок із колишніми представниками влади Януковича.

За даними джерел видання, Спектор є нібито ставлеником Віктора Медведчука та його партнера Тараса Козака, який порушує ще більше питань щодо законності та безпеки функціонування Blockbuster Mall. Якщо ці дані підтвердяться, то дохід від діяльності ТРЦ може йти не до бюджету України, а до кишень ворогів держави.

Громадськість вже висловила намір звернутися до АРМУ та Міністерства юстиції з вимогою розглянути питання щодо націоналізації активів цього ТРЦ. Крім того, правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків компаніями, що входять до бізнес-імперії Алієва.

За версією слідства, посадовці компаній випускали незабезпечені облігації з метою ухилення від податків. У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду “Рентал”, пов’язаного з Олександром Спектором, пройшли обшуки, під час яких було вилучено документи щодо операцій із цінними паперами.

Водночас Алієв, ймовірно, щоб уберегти себе, перереєстрував згадані компанії на свою дочку Марину Дорохіну.

Кримінальне провадження розслідується за статтями щодо ухилення від сплати податків та фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України компаніями «Інвестбуд гарант», «ТРЦ Лавина» та «Мандарин Плаза». Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва.

Кримінальне провадження №42022000000001167 було зареєстровано наприкінці серпня 2022 року.

Слідство підозрює, що посадові особи згаданих компаній вступили в змову з бенефіціаром Вагіфом Алієвим із метою випуску незабезпечених облігацій.

Мета випуску облігацій, за версією слідства, полягала у штучному збільшенні витрат компаній та ухиленні від сплати податку на прибуток. Це робилося шляхом виплати завищених відсотків за облігаціями афілійованим компаніям і виведення коштів із-під контролю держави.

Обставини, які вивчаються в рамках розслідування, стосуються 2019–2020 років.

У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду «Рентал», який контролюють дочка Алієва Марина Дорохіна та його бізнес-партнер Олександр Спектор, відбулися обшуки. Під час обшуків були вилучені документи, що стосуються операцій із цінними паперами фонду та пов’язаних із ним компаній.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.

Довідка: Вагіф Алієв – один із найбільших власників торгової нерухомості в Україні. Йому належать такі знакові об’єкти, як Mandarin Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall (50%).

Джерело: https://parlament.ua/news/kiivskij-zabudovnik-z-rosijskim-pasportom-vagif-aliev-bezpereshkodno-vede-biznes-v-ukraini/

ІГОР КУПРАНЕЦЬ: КРИМІНАЛЬНА ІМПЕРІЯ, ВТЕЧА ТА БЕЗКАРАННІСТЬ

Втеча до Монако: зрада в найважчий момент
У березні 2022 року, коли Київ стогнав під російськими обстрілами, коли тисячі правоохоронців і військових гинули на передовій, Ігор Купранець – колишній заступник голови Національної поліції – тихо зник. Не до штабів. Не на передову. До Монако. Його новий будинок у престижному районі Монте-Карло – це триповерхова вілла з басейном, вартістю понад 15 мільйонів євро. Куплена за кошти, виведені з України через численні корупційні схеми.

Криваві мільйони з державних портів
Миколаївський морський торговельний порт став для Купранця справжньою золотою жилою. Через підконтрольну йому охоронну компанію “Альфа Безпека” він щомісяця викачував з держбюджету понад 6 мільйонів гривень. Тендери вигравалися за чітко відпрацьованою схемою: конкурентів відсіювали за надуманими причинами, ціни завищували в 2-3 рази, а документи про кваліфікацію охоронців підробляли.

Скандал з “мертвими душами”
У 2017 році журналісти виявили, що з 97 охоронців “Альфи Безпеки”, заявлених у тендерній документації, реально працювали лише 47. Решта були “мертвими душами” – фіктивними працівниками, чиї паспортні дані використовувалися для відмивання коштів. Коли місцеві слідчі почали розслідування, справу несподівано закрили за “відсутністю складу злочину”.

Портосервіс: нахабна монополія
У 2017 році судна, що заходили до Миколаївського порту, раптом опинилися в пастці. Їм повідомляли: “Швартуватиметеся тільки через Портосервіс”. Відмовитися означало отримати простої, штрафи та тиск. Ця фірма, пов’язана з белізьким офшором “Фенелон Інвестментс”, витіснила державні служби, ставши єдиним посередником.

Фінансові потоки
За 8 місяців 2017 року “Портосервіс” заробив понад 10 мільйонів гривень. Близько половини цієї суми було перераховано на київську будівельну компанію “Елітбудгруп”, власниками якої були близькі до Купранця особи. Гроші потім виводилися через низку фірм-обрізів у Львівській області.

Родина – корупційний клан
Батько Купранця, Михайло Григорович – не просто фермер. Він власник 18 земельних ділянок на Закарпатті загальною площею 8 гектарів вартістю понад 30 мільйонів гривень. Його компанія “Львівський сад” отримувала мільйонні державні субсидії, хоча реальної сільськогосподарської діяльності не вела.

Колишня дружина – бізнес у Чорнобилі
Наталія Купранець, колишня дружина, керувала компанією “Еніва”, яка незаконно займалася вирубкою лісу у Чорнобильській зоні. Журналісти знайшли докази, що деревину потім продавали за кордон як “екологічне паливо”.

Секс-бізнес як джерело доходу
У 2010-2014 роках Купранець керував системою “кришування” київських борделів. Щомісячні платежі становили 200-250 тисяч доларів. Гроші проходили через фіктивний благодійний фонд “Допомога дітям”, який насправді фінансував розкішне життя Купранця.

Акцизна мафія
Після звільнення з поліції Купранець переключився на тютюновий та алкогольний бізнес. Завдяки зв’язкам у ДФС його фірми могли легалізувати контрабанду, ухилятися від сплати акцизів та блокувати перевірки конкурентів.

Чому він досі на свободі?
Відповідь криється у системі, яку Купранець створив за роки своєї “служби”. Його зв’язки сягають найвищих кабінетів влади. Його схеми захищені корупційною павутиною, яка простягається від місцевих правоохоронців до депутатів Верховної Ради.

Безкарність як система
Історія Купранця – це дзеркало української реальності, де злочинці у погонах можуть роками грабувати країну, а потім спокійно виїхати за кордон, уникаючи покарання. Його вілла в Монако – це символ безкарності корупціонерів, які продовжують сміятися в обличчя всій країні.

Старі часи повертаються? Колишній “силовик” епохи Януковича здійснює рейдерське захоплення відомої агрокомпанії

Старі часи повертаються? Колишній “силовик” епохи Януковича здійснює рейдерське захоплення відомої агрокомпанії

Читати далі →